发布日期：2024-12-21 07:02    点击次数：80

（原标题：北京九囿一轨环境科技股份有限公司2024年第四次临时激动大会有贪图公告）

证券代码：688485 证券简称：九囿一轨 公告编号：2024-095

北京九囿一轨环境科技股份有限公司 2024年第四次临时激动大会有贪图公告

本公司董事会及整体董事保证公告本体不存在职何作假纪录、误导性发挥大略首要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。

进击本体教唆： ?本次会议是否有被否有贪图案：无

一、会议召开和出席情况 （一）激动大会召开的时辰：2024年 12月 20日 （二）激动大会召开的场所：北京市丰台区育仁南路 3号院 1号楼 6层九囿一轨公司第一会议室 （三）出席会议的庸俗股激动、十分表决权激动、归附表决权的优先股激动过甚抓有表决权数目的情况： | 1、出席会议的激动和代理东说念主东说念主数|61| | ---|---| | 庸俗股激动东说念主数|61| | 2、出席会议的激动所抓有的表决权数目|54,174,741| | 庸俗股激动所抓有表决权数目|54,174,741| | 3、出席会议的激动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|36.0463| | 庸俗股激动所抓有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|36.0463| （四）表决神色是否恰当《公司法》及公司端正的法令，大会主抓情况等。 本次激动大会由董事会召集，以现场投票和网罗投票相兼并的神色进行表决，董事长邵刚先生出席并主抓本次激动大会。 （五）公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 3东说念主，出席 3东说念主； 3、副总裁兼董事会通知张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况 （一）非积蓄投票议案 1、议案称呼：对于审议纠正及制定公司搞定联系轨制的议案 审议遵守：通过 表决情况： 激动类型 应承 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 庸俗股 53,998,254 99.6742 170,994 0.3156 5,493 0.0102 （二）对于议案表决的关联情况阐发 本次激动大会审议的议案为庸俗有贪图事项，还是出席会议的激动和激动代理东说念主所抓有表决权股份总额的二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所：北京金诚同达讼师事务所 讼师：项颂雨、高鹤怡 2、讼师见证论断见解： 公司本次激动大会的召集、召开关节、出席本次激动大会的东说念主员以及会议召集东说念主的主体履历、本次激动大会的表决关节、表决遵守，均恰当《公司法》《证券法》等法律法令、规章、范例性文献以及《公司端正》的关联法令，本次激动大和会过的有贪图正当有用。

特此公告。 北京九囿一轨环境科技股份有限公司董事会 2024年 12月 21日

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